更新时间: 2026-05-15 14:20
ZB.com的KYC认证通常分为L1和L2等级,L1上传身份证+人脸识别,L2需更多资料,不同等级对应不同交易限额和费率。
通过监控交易行为、针对制裁名单筛查、结合第三方数据库和行为模型检测可疑账户。